ugg australia rebajas EU acusa a Julión y a Rafa Márquez de lavar dinero del narco

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó al jugador Rafael Márquez y al cantante Julión lvarez en la lista de prestanombres del narcotráfico de México.

Esta acusación es un procedimiento civil, y no penal, según detalló el Departamento del Tesoro.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) incluyó a Rafa Márquez en la lista de los testaferros o prestanombres del narco, para lo cual seala a nueve empresas del capitán de la Selección Mexicana.

Además en anuncio el gobierno de Estados Unidos incluye en esta lista Julión lvarez y tres de su empresas.

Otros 20 prestanombres denunciados por el Departamento del Tesoro aparecen en la lista y la mayoría son del estado de Jalisco.

La PGR y la Unidad de inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México recibieron el informe de estas acusaciones, según afirman funcionarios del Tesoro de Estados Unidos.

El incidente desató escándalo a nivel nacional.

Rafa Márquez sería propietario de empresas que antes controlaba el narcotraficante Raúl Flores Hernández y sus hijos, de acuerdo al Departamento del Tesoro.

Notas (se agregarán más periódicamente):

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Esta lista nació gracias al Kingpin Act en 1999, aprobado por el Congreso y firmado por el presidente Bill Clinton, que da poder a las autoridades hacendarias de sancionar países, empresas o individuos.
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